주주총회 소집공고

(제13기 정기)

제13기 정기주주총회 소집통지공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다)
– 아 래 –

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 본점 대회의실

3. 회의 목적 사항
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나) 부의안건
제1호 의안 : 제13기 별도(이익잉여금 처분계산서포함)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열 재선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 서호영 재선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
– 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

– 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 05일

주식회사 메 탈 라 이 프

대표이사 한 기 우 (직인생략)